替人买黄金也犯法？当心成为洗钱工具
创始人
2025-05-11 05:09:05
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在金融领域，替人买黄金看似是普通的交易行为，但却可能触犯法律。一些不法分子会利用他人购买黄金的行为来掩盖非法资金的来源和去向，将黄金作为洗钱的工具。例如，通过虚假交易将黑钱混入正常的黄金交易中，使其看似合法。这种行为严重损害了金融秩序和社会公平正义。因此，我们必须警惕替人买黄金可能带来的法律风险，不要轻易参与此类行为，以免成为洗钱活动的帮凶，共同维护金融市场的安全与稳定。
用闲钱买点黄金，本是投资的常见渠道。但你可知，购买黄金，也可能是洗钱新渠道？近年来，通过购黄金转移赃款的行为因隐蔽性强、变现快的特点，已成为洗钱犯罪的新手段。不少人为赚快钱成了洗钱犯罪的帮凶。近日，仓山法院审结了一起购买黄金掩饰、隐瞒犯罪所得案。
原来，去年以来，犯罪分子“大B哥”（在逃）组织被告人周某、张某，招揽未成年人前往实体店购买黄金实物，再联系上游诈骗团伙，把诈骗而来的资金转入金店账户并取走黄金，试图以此切断资金流向，逃避司法追查。
本案中，周某负责人员纠集、洗钱流程指导、赃款结算及与上游联络，张某负责驾驶车辆接送购金的未成年人参与黄金交接等。经查，涉案诈骗钱款达29万元。经仓山法院审理，以被告人周某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处有期徒刑三年二个月、一年九个月，并处罚金。
法官也在此提醒，黄金具备高价值属性、高度流动性及交易匿名性，犯罪分子常常以黄金交易作为手段，将所得赃款进行转移。所以，不要使用来路不明的资金为他人代购黄金。金店也应保持警惕，严格执行实名登记制度，留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易，避免沦为洗钱帮凶。（记者 阮冠达）
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